Nell'ambito di un’operazione coordinata dalla Procura di Termini Imerese, la Polizia di Stato ha eseguito una serie di misure cautelari contro cinque persone coinvolte in un’organizzazione criminale che offriva servizi illeciti per ottenere finanziamenti.
5 Arresti e Misure Cautelari per Frodi Finanziarie a Palermo
L'operazione, denominata "fake loan", ha portato all’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno di banche e società finanziarie. Gli investigatori hanno scoperto una struttura che forniva documentazione bancaria falsa e buste paga per aggirare i blocchi dei clienti in "black list" presso la Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria.
Le richieste di finanziamento, spesso originate da soggetti non residenti, venivano elaborate con la produzione di documenti falsi, sfruttando anche la complicità di dipendenti di Poste Italiane S.p.A. L'attività d’indagine ha portato all'individuazione di oltre quaranta episodi di frode.
- Arresti domiciliari per il capo dell'organizzazione
- Obbligo di firma per tre associati
- Divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale per il promotore finanziario
- Divieto temporaneo per un dipendente di Poste Italiane S.p.A.
